融创集团管理制度及流程汇编

为支持利润率战略，规范集团经营及项目操作中的流程、职责界定、审核权限等内容，明确责任，提高效率，集团制定或修改完善了相关制度，现汇编如下。

自下发之日起至2006年1月20日为此次《融创集团流程及管理制度汇编》的试行期，各公司和各部门可根据执行情况向集团提出修改意见。集团修改后将于2006年1月底印刷成册，正式下发各公司执行。

各公司可根据所在城市具体情况，以《融创集团流程及管理制度汇编》为基础，在不违反其相关条款的前提下，制定项目实施细则。项目实施细则需在集团备案。

本《汇编》试行之日起，原集团和各公司相关制度停止使用。

                            融创集团

第一部分、生产管理类

一、     项目决策流程

二、     设计管理制度

三、     工程生产管理制度

四、     开发管理流程

五、     招标管理制度

六、     成本管理制度

七、     设计变更、工程签证管理制度

八、     结算管理制度

九、     合同管理制度

十、     项目付款管理制度

十一、              合格供应商评价制度（将于近期下发）

第二部分、市场营销类

一、     集团VI应用管理制度

二、     新闻媒介管理制度

三、     市场定位管理制度

四、     营销推广方案审核制度

五、     销售定价管理制度

六、     销售费用管理制度

七、     营销类采购管理制度

八、     销售系统薪酬管理制度

第三部分、财务行政类

一、     会计工作基础制度

二、     财务管理制度

三、     资金管理制度

四、     管理费用管理制度

五、     固定资产管理制度

六、     财务印鉴使用管理制度

七、     应收款项的管理制度

八、     票据管理制度

九、     财务报告管理制度

十、         法务管理制度

十一、              人事管理制度

十二、              行政管理制度

└─融创集团管理制度及流程汇编
    ├─前言和目录
    │      前言和目录.doc
    │     
    ├─第一部分
    │  ├─一、项目决策流程
    │  │  │  项目决策流程.doc
    │  │  │  项目审批单.xls
    │  │  │ 
    │  │  └─报告模板
    │  │          xx项目可行性报告模板.doc
    │  │          城市理解报告模版.xls
    │  │          宗地初步判断报告摸板.xls
    │  │          宗地研究报告模版.xls
    │  │         
    │  ├─七、设计变更、工程洽商管理制度
    │  │  │  设计变更、工程洽商管理制度.doc
    │  │  │ 
    │  │  └─附表
    │  │          附表32变更、签证审批表格.doc
    │  │         
    │  ├─三、工程生产管理制度
    │  │  │  工程生产管理制度.doc
    │  │  │ 
    │  │  └─附表
    │  │          附表1年度工作计划总表.xls
    │  │          附表2 月度工程报表.xls
    │  │          附表3  施工图纸会审记录审批表.doc
    │  │          附表4《施工组织设计（方案）》审批表.xls
    │  │          附表5《施工组织设计（方案）变更》审批表.xls
    │  │          附表6：工程开工审批表.xls
    │  │          附表7：施工样板间报验表.doc
    │  │          附表8 ：设备进厂验收单.doc
    │  │         
    │  ├─九、合同管理制度
    │  │      合同管理制度.doc
    │  │     
    │  ├─二、设计管理制度
    │  │  │  设计管理制度.doc
    │  │  │ 
    │  │  └─附表
    │  │          附录01方案成果移交施工图交接单.doc
    │  │          附录02设计单位选择知会审批单.xls
    │  │          附录04上报集团审核的项目规划设计方案汇报内容.doc
    │  │          附录05阶段设计文件成果确认表.doc
    │  │          附录06方案修改变更申请通知单.doc
    │  │          附录07城市居住区配套设施建设分类标准（说明）.doc
    │  │          附录08城市居住区配套设施建设分类标准（表格）.xls
    │  │          附录09周报模板.xls
    │  │          附录10月报模板.xls
    │  │          附录11会议通知模板.doc
    │  │          附录12内部联络单模板.doc
    │  │          附录13会议纪要模板.xls
    │  │          附录14方案最终审定通知单.doc
    │  │          附录15方案及初步设计阶段审核内容.doc
    │  │         
    │  ├─五、招标管理制度
    │  │  │  招标管理制度.doc
    │  │  │ 
    │  │  └─附表
    │  │          附表10招标工作任务书.xls
    │  │          附表11年月度招标工作计划表.xls
    │  │          附表12集中（单项）招标技术方案审批表.xls
    │  │          附表13招标立项审批表.xls
    │  │          附表14投标单位资质审查表.xls
    │  │          附表15业务联系单.doc
    │  │          附表16招标文件会审表.xls
    │  │          附表17标底报审表.doc
    │  │          附表18招标邀请书.doc
    │  │          附表19招投标工作技术资料、图纸发放情况一览表.doc
    │  │          附表20招标答疑纪要.xls
    │  │          附表21招标会议签到表.doc
    │  │          附表22投标单位考察报告审批表.xls
    │  │          附表23截标记录.xls
    │  │          附表24技术标综合评分表.xls
    │  │          附表25开标纪录表.doc
    │  │          附表26单项定标审批.doc
    │  │          附表27集中招标定标审批.doc
    │  │          附表28中标通知书.doc
    │  │          附表29未中标通知书.doc
    │  │          附表30招标样品验收确定书.xls
    │  │          附表31投标保证书.doc
    │  │          附表9年度招标工作计划总表.xls
    │  │         
    │  ├─八、结算管理制度
    │  │      结算管理制度.doc
    │  │     
    │  ├─六、成本管理制度
    │  │  │  成本管理制度.doc
    │  │  │ 
    │  │  └─附表
    │  │          1项目目标成本表.xls
    │  │          2项目目标成本调整表.xls
    │  │          3成本差异分析表.xls
    │  │          4项目成本细项超支预警表.xls
    │  │          5项目月度成本动态控制表.xls
    │  │          6项目设计变更台帐月度统计表.xls
    │  │          7项目现场签证台帐月度统计表.xls
    │  │         
    │  ├─十、项目付款管理制度
    │  │      项目付款管理制度 .doc
    │  │     
    │  ├─十一、合格供应商评价制度
    │  └─四、开发管理流程
    │          开发管理流程.doc
    │         
    ├─第三部分
    │  ├─一、会计工作基础制度
    │  │      会计工作基础制度.doc
    │  │     
    │  ├─七、应收款项的管理制度
    │  │      应收款项的管理制度.doc
    │  │     
    │  ├─三、资金管理制度
    │  │      资金管理制度.doc
    │  │     
    │  ├─九、财务报告管理制度
    │  │      财务报告管理制度.doc
    │  │     
    │  ├─二、财务管理制度
    │  │      财务管理制度.doc
    │  │     
    │  ├─五、固定资产管理制度
    │  │      固定资产管理制度.doc
    │  │     
    │  ├─八、票据管理制度
    │  │      票据管理制度.doc
    │  │     
    │  ├─六、财务印鉴使用管理制度
    │  │      财务印鉴使用管理制度.doc
    │  │     
    │  ├─十、法务管理制度
    │  │      商标管理制度.doc
    │  │      诉讼管理.doc
    │  │     
    │  ├─十一、人事管理制度
    │  │  │  人事管理制度.doc
    │  │  │ 
    │  │  └─附表
    │  │          HRG101.doc
    │  │          HRG201.doc
    │  │          HRG202.doc
    │  │          HRG301.doc
    │  │          HRG302.doc
    │  │          HRG303.doc
    │  │          HRG304.doc
    │  │          HRG305.doc
    │  │          HRG306.doc
    │  │          HRG307.doc
    │  │          HRG308.doc
    │  │          HRG309.doc
    │  │          HRG310.doc
    │  │          HRG311.doc
    │  │          HRG312.doc
    │  │          HRG313.doc
    │  │          HRG314.doc
    │  │          HRG315.doc
    │  │          HRG401.doc
    │  │          HRG402.doc
    │  │          HRG501.doc
    │  │          HRG502.doc
    │  │          HRG503.doc
    │  │          HRG601.doc
    │  │         
    │  ├─十二、行政管理制度
    │  │  │  行政管理制度.doc
    │  │  │ 
    │  │  └─附表
    │  │          附件一休假申请单.doc
    │  │          附件三十一报刊订阅申报单.xls
    │  │          附件三十用车登记表.xls
    │  │          附件三机票订购单.xls
    │  │          附件二出差申请单.doc
    │  │          附件二十七-二十九办公耗材附件.xls
    │  │          附件十-十三公文附件.xls
    │  │          附件十九-二十六固定资产附件.xls
    │  │          附件十四-十八档案附件.xls
    │  │          附件四-九印章附件.xls
    │  │         
    │  └─四、管理费用管理制度
    │          管理费用管理制度.doc
    │         
    └─第二部分
        ├─一、视觉识别系统（VI）应用管理制度
        │  │  VI应用管理制度.doc
        │  │ 
        │  └─附表
        │          PPT模版示意.jpg
        │          word模版.doc
        │         
        ├─七、营销类采购管理制度
        │      营销类采购管理制度.doc
        │     
        ├─三、市场定位管理制度
        │  │  市场定位管理制度.doc
        │  │ 
        │  └─附表
        │          产品建议书.doc
        │          分期产品建议书模板.doc
        │          市场、客户模板.doc
        │          月度市场工作模板.doc
        │          项目定位报告模板.doc
        │         
        ├─二、新闻媒介管理制度
        │  │  新闻媒介管理制度.doc
        │  │ 
        │  └─附表
        │          媒体名单（含分类）模板.doc
        │          广告资源整合模板.doc
        │          新闻稿件审核批准单.doc
        │         
        ├─五、销售定价管理制度
        │      销售定价管理制度.doc
        │     
        ├─八、销售系统薪酬管理制度
        │      销售系统薪酬管理制度.doc
        │     
        ├─六、销售费用管理制度
        │      销售费用管理制度.doc
        │     
        └─四、营销推广方案审核制度
            │  营销推广方案审核制度.doc
            │ 
            └─附表
                    营销汇报-入市.doc
                    营销汇报-清盘.doc
                    营销汇报-行销.doc
                    营销汇报_整体.doc
                    项目培训手册.doc